Πώς ξέπλεναν μαύρο χρήμα - Η κομπίνα με τις επιστροφές
Οι πηγές απεικονίζουν διαφορετικές πτυχές της απάτης με το μαύρο χρήμα. Η χρήση τιτλοποιημένων όρων και η έμφαση στη νομιμοποίηση αποκαλύπτει συγκρούσεις μεταξύ των αφηγημάτων.
- Αριστερά 4
- Κέντρο 6
- Δεξιά 4
Κύριες διαφορές
Η efsyn και η newsbomb εστιάζουν περισσότερο στη διαδικασία και τα χαρακτηριστικά, ενώ η vradini και η iefimerida προκαλούν ανησυχία σχετικά με τις οικονομικές συνέπειες. Η ethnos και η naftemporiki υιοθετούν καταγγελτικό τόνο, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για επαναστάσεις στην νομοθεσία.
Ποιοι δεν το έγραψαν
9 από τα 29 μέσα που δημοσιεύουν αυτές τις μέρες δεν κάλυψαν αυτό το θέμα, ενώ το κάλυψαν 14 άλλα.
Μετράνε μόνο μέσα που κάλυψαν τουλάχιστον 5 θέματα το τελευταίο 48ωρο — αλλιώς κάθε μικρό ή τοπικό site θα φαινόταν να αποσιωπά τα πάντα. Η απουσία δεν σημαίνει πάντα σκόπιμη σιωπή: μπορεί να είναι θεματολογία, ρυθμός ή απλώς καθυστέρηση.
Πηγές & οπτικές
Έκαναν ξέπλυμα μαύρου χρήματος μέσω λογαριασμών ΔΕΚΟ – Το κόλπο με τις επιστροφές
«Nομιμοποιούσαν» το ποσό ως έσοδο, καθώς μπορούσαν πλέον να το δηλώσουν ως αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό σε εμπορική συναλλαγή
Δίνει έμφαση στα διαδικαστικά στάδια της νομιμοποίησης χρημάτων μέσω ΔΕΚΟ.
Αγνοεί τις συνέπειες που έχει αυτή η απάτη στην κοινωνία.
Πώς ξέπλεναν μαύρο χρήμα - Η κομπίνα με τις επιστροφές
Οι εταιρείες κοινής ωφέλειας επέστρεφαν τη χρηματική διαφορά, η οποία ήταν αρκετά μεγάλη, σε τραπεζικούς λογαριασμούς ιδιωτών, ακόμη και στο εξωτερικό
Νέα μέθοδος για ξέπλυμα μαύρου χρήματος: Πλήρωναν υπέρογκα ποσά και ζητούσαν επιστροφή
Μια νέα μέθοδο νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες αποκάλυψαν οι έρευνες της Ανεξάρτητης Αρχής για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, υπό τον επικεφαλής της Αρχής, Χαράλαμπο Βουρλιώτη. Η μέθοδος βασίζεται στη χρήση εταιρειών παροχής υπηρεσιών κοι
Δίνει έμφαση στα υψηλά ποσά και τις επιστροφές ως κομβικά στοιχεία της απάτης.
Αγνοεί το κοινωνικό και νομικό πλαίσιο που διέπει τις ΔΕΚΟ.
Νέα μέθοδος ξεπλύματος «μαύρου» χρήματος / Φούσκωναν λογαριασμούς ρεύματος και έπαιρναν πίσω τα χρήματα ως «επιστροφή»
Μια ιδιαίτερη μέθοδο για να αποκτούν νομιμοφανή προέλευση κεφάλαια που θεωρούνται ύποπτα και παράνομα εντόπισε η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, έπειτα από ανάλυση οικονομικών δεδομένων. Στο επίκεντρο βρίσκεται η καταχρηστική αξιοποίηση εταιρειών παροχής
Νέα μέθοδο για «ξέπλυμα μαύρου χρήματος» ξεσκέπασαν οι Αρχές -Απίστευτος τρόπος μέσω λογαριασμών κοινής ωφελείας, πλήρωναν... παραπάνω
Μία νέα μέθοδο ξεπλύματος μαύρου χρήματος αποκάλυψαν οι έρευνες της ανεξάρτητης αρχής καταπολέμησης μαύρου χρήματος υπό τον επικεφαλής της Αρχής, Χαράλαμπο Βουρλιώτη. Οι επιτήδειοι κατάφερναν να νομιμοποιούν παράνομο χρήμα πληρώνοντας λογαριασμούς εταιρειών κοινής ωφελείας με ποσά πολύ μεγαλύτερα
Προβάλλει την καινοτομία της μεθόδου με ζωντανή περιγραφή.
Δεν δίνει πληροφορίες για τους υπευθύνους που επιτρέπουν την ασυδοσία.
Εντοπίστηκε κύκλωμα που «ξέπλενε» βρώμικο χρήμα μέσω εταιρειών κοινής ωφέλειας
Η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, εντόπισε νομιμοποίησης χρημάτων από εγκληματική δραστηριότητα, από φυσικά πρόσωπα, μέσω εταιρειών κοινής ωφέλειας (utilities). Η Αρχή, επικεφαλής της οποίας είναι ο πρώην αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Χαράλαμπος Βουρλι
Απίστευτη απάτη: Ξέπλεναν χρήματα μέσω εταιρειών κοινής ωφέλειας - Πώς δρούσαν
Η νέα απάτη και τα red flags - Οι προειδοποιήσεις από την Αρχή για το Ξέπλυμα
Δίνει σημασία στα χαρακτηριστικά της απάτης και τις προειδοποιήσεις από τις αρχές.
Παραλείπει πληροφορίες για τις επιπτώσεις στον χρηματοοικονομικό τομέα.
«Πλυντήριο» μαύρου χρήματος μέσω επιχειρήσεων κοινής ωφελείας ξεσκέπασαν οι αρχές
Ένα «πλυντήριο» για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος μέσω εταιρειών κοινής ωφέλειας ανακάλυψε η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος. Επιτήδειοι κατέθεταν μεγάλα χρηματικά ποσά για να εξοφλούν τους λογαριασμούς τους… «Πλυντήριο» μαύρου χρήματος μέσω επιχειρήσεων κοινής ωφελείας ξεσκέπασαν οι αρχές
Αναφέρει την ανακάλυψη του πλυντηρίου χρημάτων μέσω ΔΕΚΟ.
Δείχνει να αγνοεί τις συνθήκες που οδήγησαν σε αυτήν την κατάσταση.
Ξέπλυμα χρήματος μέσω λογαριασμών κοινής ωφέλειας
Μια νέα μεθοδολογία νομιμοποίησης παράνομων εσόδων εντόπισε η αρμόδια Αρχή, καθώς οι επιτήδειοι χρησιμοποιούσαν εταιρείες κοινής ωφέλειας ως «ενδιάμεσους» μέσω υπερπληρωμών και επιστροφών χρημάτων σε τραπεζικούς λογαριασμούς The post Ξέπλυμα χρήματος μέσω λογαριασμών κοινής ωφέλειας appeared first o
Προσεγγίζει τη νομιμοποίηση χρημάτων ως αποτέλεσμα επιτυχών παλαιών πρακτικών.
Δεν εξετάζει τις κοινωνικές προεκτάσεις και τις υπευθυνότητες.
Ξέπλυμα μαύρου χρήματος με επιστροφές από λογαριασμούς κοινής ωφέλειας – Πώς δρούσε το κύκλωμα
Επιτήδειοι χρησιμοποιούσαν εταιρείες κοινής ωφέλειας ως «ενδιάμεσες οντότητες», καταθέτοντας υπέρογκα ποσά για την εξόφληση λογαριασμών και ζητώντας αμέσως μετά την επιστροφή της διαφοράς σε ελληνικούς τραπεζικούς λογαριασμούς The post Ξέπλυμα μαύρου χρήματος με επιστροφές από λογαριασμούς κοινής ω
Προβάλλει την πρωτοφανή μέθοδο ξεπλύματος χρήματος ως σοκαριστική αποκάλυψη.
Δεν αναφέρει πηγές ή αναλυτές που να γνωρίζουν το βάθος του ζητήματος.
Η μεγάλη απάτη με τους λογαριασμούς ΔΕΚΟ – Ξέπλεναν χρήμα μέσω… επιστροφών
Οι δράστες προέβαιναν σε υψηλές και δυσανάλογες πληρωμές σε παρόχους, δημιουργώντας πιστωτικά υπόλοιπα, τα οποία στη συνέχεια επιστρέφονταν στους καταθέτες μέσω τραπεζικών λογαριασμών.
Το κόλπο με τους λογαριασμούς ρεύματος: Πώς «ξεπλένεται» μαύρο χρήμα μέσω επιστροφών
Νέα μέθοδος ξεπλύματος χρήματος μέσω εταιριών κοινής ωφέλειας – Οι ενδείξεις κινδύνουΠερισσότερα...
Αναλύει τη διαδικασία του ξεπλύματος και συνδέει τις επιστροφές με την απάτη.
Δεν αναφέρει προτάσεις για την πρόληψη τέτοιων φαινομένων.
Μαύρο χρήμα: Το απίστευτο κόλπο με τους λογαριασμούς ΔΕΚΟ και τα 14,3 εκατ. ευρώ που «ξέχασαν» στο Πόθεν Έσχες
Μια νέα, πρωτοφανή μέθοδο ξεπλύματος μαύρου χρήματος μέσω λογαριασμών ΔΕΚΟ αποκάλυψε η Αρχή Καταπολέμησης Νομιμοποίησης ΕσόδωνΤο άρθρο Μαύρο χρήμα: Το απίστευτο κόλπο με τους λογαριασμούς ΔΕΚΟ και τα 14,3 εκατ. ευρώ που «ξέχασαν» στο Πόθεν Έσχες εμφανίστηκε πρώτα στο Η Βραδυνή.
Προβάλλει την πρωτοφανή μέθοδο ξεπλύματος χρήματος ως σοκαριστική αποκάλυψη.
Δεν αναφέρει πηγές ή αναλυτές που να γνωρίζουν το βάθος του ζητήματος.
Η νέα πατέντα για το ξέπλυμα του «μαύρου» χρήματος μέσω ΔΕΚΟ
Η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων αποκαλύπτει τη μεθοδολογία με τις υπερπληρωμές σε παρόχους ρεύματος και νερού
Η ανάλυση παράγεται αυτόματα από γλωσσικό μοντέλο πάνω στους τίτλους και τις περιλήψεις των άρθρων. Είναι ένδειξη, όχι ετυμηγορία — οι σύνδεσμοι οδηγούν πάντα στο πρωτότυπο.